Attica Group: Στις 17/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Τρίτη 17 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Group,  στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.".

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της Εταιρικής Χρήσεως 2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) για την Εταιρική χρήση 2007. 

3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2007. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157.