Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 17/6 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Στις 17 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη, στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Νομού Δράμας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 

- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007. 

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008. 

- Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. 

- Έγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2008. 

- Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3604/2007. 

-  Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. 

- Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 

- Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις 

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. 

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και 

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.