Axon: Χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,10 ευρώ) από 25/6

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ στους μετόχους ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Axon, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Mαίου 2008, όπου παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 34 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 26.854.413 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 66,74 % του συνόλου των μετοχών. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω  θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικότερα του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από 1.01.2007 έως 31.12.2007, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2007 - 31.12.2007), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. 

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007. 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2008 (1.1.2008 έως 31.12.2008) την "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε", η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. .Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη ο κ Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος ΑΜΣΟΕΛ 22791601 και ως αναπληρωματικός ο κ. κ. Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς ΑΜΣΟΕΛ 21361 

Θέμα 4ο: Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 - έγκριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί και παρέχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 αναφορικά με την ως άνω από 02/07/2007 σύμβαση εργασία αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου. 

Θέμα 5ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς εξάλειψη συσσωρευμένων ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί (α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά (ευρώ 47.839.495,45) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρίας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από εξήντα ένα λεπτά (0,61ευρώ) εκάστη, σε ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1,79 ευρώ) εκάστη και β) την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας (ευρώ 47.839.495,45), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1,79 ευρώ) εκάστη, σε εξήντα ένα λεπτά (0,61ευρώ) εκάστη, προς το σκοπό της εξάλειψης των συσσωρευμένων ζημιών που παρουσιάζει η Εταιρία σήμερα. 

Θέμα 6ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς το σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους υφιστάμενους μετόχους. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί :(α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά τέσσερα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ (4.051.161,00 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρίας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από εξήντα ένα λεπτά (0,61ευρώ) εκάστη, σε εβδομήντα ένα λεπτά (0,71ευρώ) εκάστη και (β) την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τέσσερα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ (4.051.161,00 ευρώ), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από εβδομήντα ένα λεπτά (0,71ευρώ) εκάστη, σε εξήντα ένα λεπτά (0,61 ευρώ) εκάστη, προς το σκοπό της επιστροφής του ως άνω ποσού στους Μετόχους της Εταιρίας ως επιστροφή Κεφαλαίου, ύψους δέκα λεπτών (0,10 ευρώ) ανά μετοχή. 

θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ενόψει των ως άνω αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των ως άνω αποφασισθέντων υπό Θέματος 5ου και 6ου αντίστοιχα αυξήσεων και αντίστοιχων ισόποσων μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Θέμα 8ο: Ορισμός ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, του τρόπου καταβολής αυτού καθώς και των δικαιούχων αυτού. 

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί:(α) ορίζει ως δικαιούχους της αποφασισθείσας υπό θέμα 6ο επιστροφής κεφαλαίου όλους τους κατόχους μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 24ης Ιουνίου 2008,(β) ορίζει ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου την 25η Ιουνίου 2008,(γ) ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής της επιστροφής την 3η Ιουλίου 2008, (δ) αποφασίζει την καταβολή της ως άνω επιστροφής κεφαλαίου σε έκαστο των δικαιούχων, μέσω τραπέζης σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α και (ε) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ειδικότερη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες προς το σκοπό της υλοποίησης της αποφασισθείσας επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας και να προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο και το Κανονισμό του Χ.Α. γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις εν σχέσει με την ως άνω επιστροφή κεφαλαίου καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια απαιτείται προς τούτο. 

Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς το σκοπό της εναρμόνισης του με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 3604/2007. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό εναρμόνισης αυτού με τις νέες διατάξεις του N.3604/2007, το κείμενο του οποίου κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. 

Θέμα 10ο: Έγκριση Παροχής Εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρίας με σύσταση ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας της Εταιρίας. 

Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αναβολή της συζητήσεως του ανωτέρω Θέματος σε μεταγενέστερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί νομίμως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να δοθεί χρόνος για την πληρέστερη μελέτη, διαπραγμάτευση και αποτύπωση των όρων της σχετικής συμβάσεως.