Την από 23/4/2008 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για παράταση έως την 31/12/2008 της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας της 30/3/2007, αποφάσισε η χθεσινή (18/5/2008) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.
Σημειώνεται ότι αναφορικά με το 9ο θέμα, "παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και της παρ. 9 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών", δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία και θα συζητηθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29 Μαΐου 2008.
Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
-Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31-12-2007 εταιρικών και ενοποιημένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.). (ψήφοι 64.119.262 ή 99,09 %)
-Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με την διανομή μερίσματος. (ψήφοι 64.361.676 ή 99,47 %)
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.194.995 ή 99,21 %)
- Ενέκρινε την Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007. (ψήφοι 64.012.061 ή 98,93 %)
- Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2008 τους :
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON). (ψήφοι 61.667.991 ή 95,31%)
β) Ζαχαρία Νικόλαο του Γεωργίου (ΣΟΛ A.E.O.E.) (ψήφοι 61.936.274 ή 95,72%) Εξέλεξε ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 τον Στραβοδήμο Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΣΟΛ A.E.O.E.) (ψήφοι 60.254.532 ή 93,12%)
-Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.180.546 ή 99,19 %)
- Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.157.651 ή 99,15 %)
- Ενέκρινε την αμοιβή του Α? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.152.182 ή 99,14 %)
- Ενέκρινε την αμοιβή του Β? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.129.170 ή 99,11 %)
- Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.145.255 ή 99,13 %)
-Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.041.938 ή 98,97 %)
- Προενέκρινε την αμοιβή του Α? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.019.750 ή 98,94 %)
- Προενέκρινε την αμοιβή του Β? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.163.943 ή 99,16 %)
- Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.293.918 ή 99,36 %)
- Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.192.002 ή 99,21 %)
- Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. (ψήφοι 63.765.350 ή 98,55 %)
- Ενέκρινε την επέκταση δικαιώματος προτίμησης και σε περίπτωση αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών ? Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας κατηγορίας μετοχών σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών - τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.667.176 ή 96,85 %)
- Ενέκρινε την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Εξ? αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.399.786 ή 96,44 %)
- Ενέκρινε την πρόβλεψη ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο-τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.965.361 ή 97,31 %)
- Ενέκρινε τον ορισμό του Δήμο Πειραιά Αττικής, Ρεθύμνου Κρήτης και Ηρακλείου Κρήτης ως εγκυρου τόπου εκτός έδρας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου-τροποποίηση άρθρου 18 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.449.688 ή 96,51 %)
- Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 6 και του άρθρου 35 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.588.903 ή 96,73 %)
- Ενέκρινε την κατάργηση των άρθρων 45, 46, 47, 48 και 49 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.511.328 ή 96,61 %)
- Ενέκρινε την από 23-04-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για παράταση έως την 31-12-2008 της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας της 30-3-2007. (ψήφοι 63.985.452 ή 98,89 %)
Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το 9ο θέμα, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία και θα συζητηθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29 Μαΐου 2008 σύμφωνα με την πρόσκληση.
Επισημαίνεται ότι στην Γ.Σ. παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι συνολικά 310 που εκπροσωπούσαν μετοχές 64.856.085 ήτοι ποσοστό 40,21% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές).
