Δρομέας: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,02 ευρώ) από 23/6

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την έκδοση και διάθεση μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 10 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Δρομέας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Μαΐου. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20/06/2008 (ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων).

Από την 23/06/2008, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψεως του παραπάνω μερίσματος (ημέρα αποκοπής του μερίσματος).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την 01/07/2008 μέχρι την 30/06/2009 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. (άρθρο 329) μέσω της E.F.G. Eurobank - Ergasias Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, στην γενική συνέλευση των μετόχων, στην οποία επευτεύχθη απαρτία 77,34% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

- Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρείας, αποφάσισαν ομόφωνα, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος της χρήσης 2007 καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ΄ αυτών. 

- Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων), οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,34 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι΄ ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά μετοχών , απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

- Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρείας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2008 στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

-  Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρείας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

- Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρείας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2008 έως 31.12.2008. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

- Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά μετοχών της εταιρείας, προχώρησαν ομόφωνα στην εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και ορισμό εξ αυτών (2) ως ανεξαρτήτων κατά τον Ν.3016/2002 

- Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρείας, ενέκριναν ομόφωνα να αντλήσει η εταιρεία κεφάλαια μέσω ομολογιακού δανεισμού με την έκδοση και διάθεση μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 10 εκατ. ευρώ και ανέθεσε στο διοικητικό συμβόυλιο, να εξειδικεύσει το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους σχετικών ομολογιακών δανείων και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς συμβάσεις. 

- Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 77,34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρείας, απεφάσισαν ομόφωνα τις ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, κατ εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.3604/2007: τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6, 7§1 και §3 , 11, 12, 20§1, 21§2, 23§1, 24§1 και §3, 26§3, 32 και 33, απαλείφθηκαν τα άρθρα 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21§3 και §4, 27, 28, 29, 31 και 34 του καταστατικού, αναριθμήθηκαν τα άρθρα 11,12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32 και 33 αντίστοιχα σε άρθρα με αρίθμηση 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 και προστέθηκε στο άρθρο 7 νέα παράγραφος με αρίθμηση 5 και ένα νέο άρθρο, με αριθμό 23.