Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 21 Μαϊου η αποκοπή μερίσματος

Στα 2.000.000 ευρώ, θα ανέλθει το συνολικό καθαρό μέρισμα χρήσεως 2007 της Ευρωπαϊκής Πίστης, το οποίο αναλογεί σε καθαρό μέρισμα 0,0727 ευρώ ανά μετοχή, όπως αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας - σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της εταιρίας και τα αρχεία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. - κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20 Μαΐου 2008 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Επισημαίνεται ότι από τις 21 Μαϊου 2008 (ημέρα αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Παράλληλα, ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 29η Μαϊου 2008. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η Τράπεζα Πειραιώς η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως:

-Μέσω χειριστών στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται από τα άρθρα 329 του Κανονισμού του ΧΑ και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. για όσους εκ των μετόχων έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στον χειριστή Σ.Α.Τ. των μετοχών τους.

-Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος με σχετική επιστολή στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στον μέτοχο ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο με την προσκόμιση του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας, του ΑΦΜ και (προαιρετικά) αντιγράφου με τα στοιχεία του στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πέραν των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να προσκομίζεται στην Τράπεζα Πειραιώς η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια δημόσια αρχή.

Εξάλλου, σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενέκρινε σε απλή και ενοποιημένη βάση, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/07-31/12/07) της εταιρείας, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση διανομής εταιρικών κερδών, της διανομής μερίσματος 0,0727 ευρώ ανά μετοχή και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007.

ΘΕΜΑ 2ο: Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Καγιούλη (ΑΜΣΟΕΛ 1327) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.Παναγιώτη Πάτση (ΑΜΣΟΕΛ 11921) για την εταιρική χρήση 2008, ανήκοντες στην Εταιρία ΄΄ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέλεξε τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την πενταετία 2008-2013.

ΘΕΜΑ 5ο: Ενέκρινε την τροποποίηση και προσαρμογή των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για την εναρμόνισή του στις νέες διατάξεις του Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα και την διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενέκρινε την ακύρωση 213.734 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν.2190/20 να θεσπίσει προγράμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Διοίκησης και το διευθυντικό προσωπικό της εταιρίας με την μορφή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (stock options), παρέχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει και να ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του προγράμματος.

ΘΕΜΑ 8o: Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.