Αλουμύλ: Στις 6/6 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 6 Ιουνίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αλουμύλ, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2007, μετά των Εκθέσεων διοικητικού συμβουλίου και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών.

2. Απαλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2007.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2007 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2008.

4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

5. Έγκριση σύναψης ομολογιακού δανείου.

6. Εναρμόνιση του καταστατικού στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων, την αρίθμηση των παραγράφων αυτών και κωδικοποίηση του καταστατικού.

7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2008.

Σημειώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και στα γραφεία της εταιρίας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: 

α) εάν μεν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό (δεν έχουν δηλώσει χειριστή), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. 

β) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος τους μέσω του χειριστή τους (Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Υ., ΤΡΑΠΕΖΑ, κτλ.) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. 

Τέλος, όσοι εκ των μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ποιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.