ΣΙΔΜΑ: Στις 12/6 η Γ.Σ. για έκδοση ομολογιακών έως €18 εκατ.

Την έκδοση ομολογιακών δανείων έως 18 εκατ. ευρώ θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙΔΜΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007).

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007).

3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007).

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής
χρήσεως 1/1/2007 - 31/12/2007.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της περιόδου 01/07/2007 έως την 30/06/2008 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/07/2008 έως 30/06/2009.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20.

8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002.

9. Έγκριση έκδοσης κοινών Ομολογιακών δανείων έως 18.000.000 ευρώ και παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό των ειδικότερων όρων των δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν 2190/1920.

10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Ειδικότερα, για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 5η Ιουνίου 2008 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ 17778, όροφος 1ος).

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

Τέλος, μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.