Εθνική: Την ΑΜΚ έως 1,5 δισ. ευρώ θα συζητήσει η Γ.Σ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας μέχρι 1,5 δισ. ευρώ με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών θα συζητήσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Τράπεζας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2008,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00. Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2008.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). Διάθεση κερδών. 

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας και της απορροφηθείσας από την Τράπεζα «Εθνική Ανώνυμη Εταιρεία Διοικήσεως και Οργανώσεως" από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και της απορροφηθείσας από την Τράπεζα «Εθνική Ανώνυμη Εταιρεία Διοικήσεως και Οργανώσεως" για την εταιρική χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Έγκριση αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και προσδιορισμός αμοιβών μη εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2009. 

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

7. Τροποποίηση Καταστατικού της Τράπεζας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3604/2007) και του Ν. 3601/2007: Τροποποίηση άρθρων 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων και άρθρων, και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920. 

9. Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων για μια πενταετία (κατ? άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003). 

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, πραγματοποιούμενη από την άσκηση της παρεχόμενης στους μετόχους επιλογής για λήψη μέρους του μερίσματος σε μετοχές, άνευ πληρωμής, αντί μετρητών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος κατά το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού. 

11. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920. 

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι 1,5 δισ. ευρώ με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 17β Κ.Ν. 2190/1920 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

13. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
 
Σημειώνεται ότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 

1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 11/4/2008, ημέρα Παρασκευή πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 

2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωςή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 11/4/2008, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο.