Ζήνων: Νέο μέλος στο Δ.Σ.- στις 11/3 η συζήτηση για ΑΜΚ

Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ζήνων κ. Αλέξανδρου Νικολαΐδη από τον κ. Λεωνίδα Θωμά, με απόφαση της α’ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2008.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη γενική συνέλευση κατά την οποία παρέστησαν 11 μέτοχοι, ήτοι το 24,23% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 1.572.418 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 6.490.436, ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το ελάχιστο υπό του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας τεθέν όριο (20%) για την νόμιμη απαρτία και για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 4, 5 και 6 της ημερησίας διατάξεως:

* Ενεκρίθη ομοφώνως η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34 και 35 του Καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνισή τους προς τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την ευρεία τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007.

* Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11ης/03/2008.

* Ενεκρίθη η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Νικολαΐδη από τον κ. Λεωνίδα Θωμά.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι αναφορικά με τα θέματα 1, 2 και 3 της ημερησίας διατάξεως, για τα οποία και απαιτείται απαρτία άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναφώς ορίσθηκε για την 11η.03.2008, η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση για τα εν λόγω θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση των αποφάσεων της από 6 Σεπτεμβρίου 2007 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη εκ νέου απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου