Ζήνων: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 18/2 για ΑΜΚ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο της Ζήνων με θέματα μεταξύ άλλων την ανάκληση των αποφάσεων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο και την λήψη εκ νέου απόφασης για αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι σε έκτακτη γενική συνέλευση την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Ανάκληση των αποφάσεων της από 6 Σεπτεμβρίου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Θέμα 2ο: Λήψη εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Θέμα 4ο: Τροποποίηση των άρθρων 6 έως 35 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

Θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2008

Θέμα 6ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α επαναληπτική συνέλευση την 29η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Κανάρη αρ.5 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην ίδια ως άνω διεύθυνση.