Για τις 20 Μαΐου συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της διανομής στους μετόχους κερδών από την εταιρική χρήση του 2023, καθώς και για εκλογή/ορισμό μελών του Δ.Σ. και έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας.
Πιο ειδικά, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει:
"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε." (εφεξής για λόγους συντομίας η "Εταιρεία"), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023- 31.12.2023), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 2ο : Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023- 31.12.2023).
Θέμα 3ο : Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
Θέμα 4ο : Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 5ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Θέμα 6ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και 2 ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Θέμα 7ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
Θέμα 8ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.203-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Θέμα 9ο : Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Θέμα 10ο : Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Θέμα 11 ο : Ορισμός/ Εκλογή νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υφισταμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.
Θέμα 12 Ο : Ορισμός των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
Θέμα 13 ο : Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Θέμα 14ο : Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 15ο : Ανανέωση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1γ και 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 της διαρκείας της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αυτής , αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.
Θέμα 16 ο : Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει".
Το deal αφορά στην αγορά φάσματος και είναι μεταξύ μεγαλύτερων συμφωνιών φέτος.
Οι AI agents θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να κάνουν πράγματα που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα.
Πώς μια "φτωχή" περιφέρεια εξελίσσεται σε hot spot του ελληνικού λιανεμπορίου.
Σε συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos, ο Φιλόζα ζητά να εισαχθούν "ευέλικτα" μέτρα που "θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αποανθρακοποίηση και τη διατήρηση της βιομηχανικής...
Τα στελέχη είχαν απολυθεί πρόσφατα από την κυβέρνηση Τραμπ.
Για 65 χρόνια ο δημιουργός αφιερώθηκε στην αριστεία, συγκεντρώνοντας πωλήσεις άνω των 13 δισ. δολαρίων. "Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος", έλεγε.
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας ως τη Δευτέρα.
Η Google επέκρινε την απόφαση της ΕΕ και δήλωσε ότι θα την προσβάλει δικαστικά.
Η BBVA προσφέρει μία νέα κοινή μετοχή και 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 κοινές μετοχές της Sabadell.
Στόχος να παρακινηθεί ο μεγιστάνας να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα 10 χρόνια.
Θα χρησιμοποιεί το AI για να βοηθά στη σύνδεση εταιρειών με υποψήφιους εργαζόμενους.
