Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 22-Ιουλ-2020 17:17

    Συνελήφθη ο πρώην CEO της Wirecard - Υποψίες για εγκληματική εξαπάτηση

    Συνελήφθη ο πρώην CEO της Wirecard - Υποψίες για εγκληματική εξαπάτηση
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Γερμανοί εισαγγελείς πραγματοποίησαν επιπλέον συλλήψεις και διεύρυναν την έρευνά τους για την Wirecard, την Τετάρτη, λέγοντας ότι τώρα υποψιάζονται πως η διοίκηση της εταιρείας συμμετείχε σε σε οργανωμένη εμπορική εγκληματική απάτη.

    Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος, Markus Braun, συνελήφθη εκ νέου, ενώ συνελήφθησαν και δύο άλλα στελέχη, μετά από μαρτυρία συνεργαζόμενου μάρτυρα, ότι τα αφεντικά της εταιρείας είχαν δανειστεί 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω εξαπάτησης, δήλωσε εκπρόσωπος.

    Πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη σε αυτό το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες ανατροπές, έπειτα την πτώχευση της εταιρείας τον Ιούνιο.

    Η γερμανική εταιρία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) παραδέχθηκε έκτοτε ότι ποσό 1,9 δισεκ. ευρώ, που είχε εγγραφεί στον ισολογισμό της, δεν υπήρξε ποτέ.

    "Η εντατική έρευνα της εισαγγελίας του Μονάχου έδειξε ότι οι κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων έχουν ενισχυθεί σημαντικά", δήλωσε η εισαγγελία του Μονάχου, υποδεικνύοντας ότι καθόρισε, ιδίως μέσω ενός βασικού μάρτυρα, ότι η υπεξαίρεση είχε ξεκινήσει ήδη από το 2015.

    Έκτοτε, οι ύποπτοι αποφάσισαν να "φουσκώνουν" το σύνολο του ισολογισμού της εταιρείας "επινοώντας έσοδα".

    Ο στόχος ήταν να καταστεί η Wirecard πιο ελκυστική για τους πελάτες και τους επενδυτές και να αποκτήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων.

    3,2 δισεκατομμύρια "πιθανόν απολεσθέντα"

    Στην πραγματικότητα, οι κατηγορούμενοι "ήξεραν ήδη μέχρι το τέλος του 2015 το αργότερο ότι η εταιρεία είχε ζημιές", σύμφωνα με την εισαγγελία.

    Η έρευνα αποκάλυψε ότι τράπεζες στη Γερμανία και την Ιαπωνία, καθώς και άλλοι επενδυτές, παρείχαν κεφάλαια ύψους 3,2 δισεκ. ευρώ στην εταιρεία, ποσά που "πιθανόν χάθηκαν λόγω της χρεοκοπίας της Wirecard", σύμφωνα με το έγγραφο των δικαστικών αρχών.

    Στα τέλη Ιουνίου ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Wirecard Μάρκους Μπράουν συνελήφθη για παραποίηση του ισολογισμού, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

    Φυλακίστηκε ξανά σήμερα στο Μόναχο, όπως και δύο πρώην διευθυντές του ομίλου: ο Μπούρκχαρντ Λέι, υπεύθυνος για τα οικονομικά και ο Στέφαν φον Έρφα, αρμόδιος λογιστής.

    Χαρακτηριζόμενο από την γερμανική κυβέρνηση ως "σκάνδαλο χωρίς ισοδύναμο στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα", η κατάρρευση της ‘αγαπημένης’ του χρηματιστηρίου εταιρείας συγκλόνισε τη χώρα και έφερε τη γερμανική κυβέρνηση σε θέση άμυνας.

    Κυβέρνηση υπό πίεση

    Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς συγκεκριμένα δέχεται πυρά μετά την πρόσφατη δημοσίευση έκθεσης που αποκαλύπτει ότι ήταν ενήμερος, ήδη από το 2019, μιας έκθεσης σύμφωνα με την οποία ο χρηματοπιστωτικός ρυθμιστικός φορέας Bafin "ερευνούσε υποψίες παραβίασης της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς" από την εταιρεία.

    Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, το οποίο συνέταξε το ίδιο το υπουργείο, ο Σολτς ήξερε ότι "ο Bafin ερευνούσε προς όλες τις κατευθύνσεις".

    Μόλις ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2020, το σκάνδαλο ξέσπασε, μετά την ανακάλυψη της παραποίησης των εσόδων της εταιρείας, ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

    Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών θα κληθεί να μιλήσει για το θέμα αυτό στα τέλη Ιουλίου ενώπιον των Γερμανών βουλευτών, κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών της Μπούντεσταγκ.

    Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ φέρεται να εμπλέκεται επίσης στην υπόθεση, με το Der Spiegel να τονίζει ότι προώθησε την εταιρεία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Κίνα το 2019 ενώ το επιτελείο της γνώριζε ήδη την ύπαρξη έρευνας σε βάρος της εταιρείας.

    Η γερμανική αντιπροσωπεία στην Κίνα γνώριζε τις υποψίες, αλλά εξακολουθούσε να υποστηρίζει την εταιρεία, η οποία τότε προσπαθούσε να αποκτήσει τις κινεζικές πληρωμές AllScore, σύμφωνα με το περιοδικό.

    Η καγκελαρία αρνείται ότι η Μέρκελ γνώριζε από τόσο νωρίς τα προβλήματα της εταιρείας.

    Το Βερολίνο έχει υποσχεθεί μια "μεταρρύθμιση των ρυθμιστικών φορέων" των οποίων οι αδυναμίες έχουν φανεί σε αυτήν την υπόθεση, η οποία έχει αμαυρώσει τη φήμη του γερμανικού χρηματοοικονομικού κέντρου.

    Διαβάστε ακόμα: 

    * Μετέωρη η λειτουργία τεχνολογικού hub της Wirecard στην Αθήνα

     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ