Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 05-Ιουλ-2019 16:56

Κυριακούλης: Στις 29 Ιουλίου η Γ.Σ. για έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και εκλογή νέου ΔΣ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης, την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2019.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/18, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

9. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας – Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/18.

10. Υποβολή και έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.