Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 07-Ιουν-2019 14:18

    Στις 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της MLS Πληροφορική

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MLS Πληροφορική με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων και τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό.

    Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1.    Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2018-31.12.2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.

    2.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018.

    3.   Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών/ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

    4.   Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.

    5.   Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.

    6.   Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

    7.   Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

    8.   Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό σύμφωνα με τα άρθ. 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

    9.   Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

    10.   Ανακοινώσεις.

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ