Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 09-Μαϊ-2019 11:05

    Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Στις 30/5 η Γ.Σ. για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στις 30 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 201.061.38 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από €0,30 σε €0,04 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και μετρητά στους μετόχους.

    Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην εικοστή έβδομη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00  σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

    1.    Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

    2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 περί "αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών".

    3. Έγκριση διανομής μερίσματος.

    4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

    5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

    6. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

    7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 201.061.38 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 0,30 σε € 0,04 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και μετρητά στους μετόχους, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

    8. Απόφαση για την τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

    9. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

    10. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

    11. Διάφορες ανακοινώσεις.

     Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 30 Μαΐου 2019, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά.

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων