Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 31-Μαϊ-2018 16:10

Ακρίτας: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.370.600 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2017 – 31.12.2017.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

3. Εξέλεξε ελεγκτές για τη χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης ΑΜ/ΣΟΕ 22781 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρίας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 και προέκρινε τις αμοιβές τους για την χρήση 2018.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

5. Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της 4ης Ιουλίου 2017 αντικατάστασης του συνταξιοδοτηθέντος μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Χ. Τζίτζικα και στη συνέχεια εξέλεξε το νέο Δ.Σ. με θητεία μέχρι τις 10.05.2020 το οποίο απαρτίζεται από τα εξής 7 μέλη:

Λουκία Α. Σαράντη – Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Α. Σαράντης – Εκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Σαράντης Π. Γκάγκας – Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Κ. Καιρίδης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

6. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατΆ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

7. Δε υπήρξαν θέματα προς ανακοίνωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

15:26 11/01

"Πράσινο φως" από την ΕΚΤ στην αύξηση του μεριδίου της γαλλικής Credit Agricole στην ιταλική Banco BPM

Οι όροι.

11:30 11/01

Στόχος τζίρου άνω των 6 δισ. ευρώ στις χειμερινές εκπτώσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα

Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.

16:00 10/01

Πληροφορική: Τι θα συμβεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης - Η συντήρηση των έργων και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

"Και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;" Το ερώτημα αυτό επανέρχεται ολοένα και πιο πιεστικά στον κλάδο της Πληροφορικής.

18:21 09/01

Η xAI του Έλον Μασκ "καίει" δισεκατομμύρια ενώ επενδύει σε AI και ανθρωποειδή ρομπότ

Ζημίες 1,46 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, αλλά τα έσοδά της σχεδόν διπλασιάστηκαν.

14:53 09/01

Grok: Απενεργοποίησε για τους χρήστες χωρίς συνδρομή τη λειτουργία της δημιουργίας εικόνων

Έπειτα από την κατακραυγή που προκάλεσε η δημιουργία πλαστών εικόνων γυναικών και ανήλικων σεξουαλικού χαρακτήρα.

08:51 09/01

Rio Tinto - Glencore: Νέος γύρος συνομιλιών για τη δημιουργία μεταλλευτικού γίγαντα 200 δισ. δολ., με φόντο το ράλι του χαλκού

H Rio Tinto βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της Glencore.

12:56 08/01

Meta: Αντιμέτωπη με έρευνα στην Κίνα για την εξαγορά της Manus

Η Meta απέκτησε την Manus τον περασμένο μήνα.

08:15 08/01

China Railway: Ετήσια αύξηση εσόδων 3,1% το 2025

Η εταιρία έχει ενισχύσει την οικονομική θέση της, έχοντας μειώσει την αναλογία χρέους-περιουσιακών στοιχείων κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 62,5% στα τέλη του 2025.