Λάμψα: Στις 8/9 η Γ.Σ. για έγκριση εγγύησης προς την Alpha υπέρ της "Τουριστικά Θέρετρα"

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08.09.2017 κάλεσε τους μετόχους της η Λάμψα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2016, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

-Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.

-Προσαρμογή και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και λοιπές διατάξεις, που τροποποιούν τον Κ.Ν. 2190/1920, και κωδικοποίηση αυτού.

-Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

-Έγκριση της υπογραφής με την ALPHA BANK της από 28.04.2017 πρόσθετης πράξης στην υπ' αριθμ. 40.357/04.04.2011 σύμβαση πιστώσεως μεταξύ της πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο Sheraton Rhodes Resort.

-Έγκριση της ήδη παρασχεθείσης εγγύησης προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε." μέχρι του ποσού των 750.000,00 ευρώ σε εξασφάλιση της με αριθμό 25.448/17.02.2011 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό.

-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.