Νηρέας: Στις 8 Σεπτεµβρίου η ΓΣ για μη διανομή μερίσματος

Στις 8 Σεπτεµβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Νηρέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ̟ου
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά α̟πό ακρόαση των Εκθέσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί
των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων.

2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016-
31/12/2016).

3. Α̟παλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης
1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Ανα̟πληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον
έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισµός της
αµοιβής τους.

5.Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κατά το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 .

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ̟παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα
µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά
Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου
32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς
σκοπούς.

7. Τροπο̟ποίηση των άρθρων του Καταστατικού προς απλοποίηση και
εναρµόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις.

8. Ορισµός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ως Μη Εκτελεστικού
µέλους και αντίστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

9.∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

Σε ̟περί̟πτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη
λήψη α̟πόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Α'
Ε̟παναλη̟πτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Ε̟αναλη̟πτική
Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου µη ε̟πίτευξης απαρτίας, στις 2 Οκτωβρίου
2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς
δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.