Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 30-Ιουν-2017 17:13

    Αττικές Εκδόσεις: Την τροποποίηση άρθρου του καταστατικού ενέκρινε η ΓΣ

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί του σκοπού, ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες δραστηριότητες της εταιρείας, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των Αττικών Εκδόσεων στις 30/6.

    Αναλυτικά, η γενική συνέλευση έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

    1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές & ενοποιημένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2016, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.


    2. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.

    3. Εξελέγη με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2017 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

    4. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η σύμβαση της Εταιρείας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η σύμβαση της Εταιρείας με νομικό πρόσωπο, το οποίο συνιστά συνδεδεμένο μέρος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

    5. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε συντελεσθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

    6. Τροποποιήθηκε με ψήφους 12.515.579 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,62% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί του σκοπού, ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες δραστηριότητες της Εταιρείας

    7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων