Τρία Άλφα: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ

Την ανάκληση της αύξησης το μετοχικού της κεφαλαίου από τη μη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας

και από την αναπροσαρμογή παγίων, ενέκρινε η Τακτική Γενική συνέλευση της εταιρείας Τρία Άλφα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29.6.2007.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάκληση αποφασίστηκε διότι, με έγγραφο που έλαβε η εταιρεία από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης στις 24.01.2007 της γνωστοποιήθηκε ότι δεν εγκρίθηκε η αποφασισθείσα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 30.6.2006, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας, καθώς η εν λόγω υπεραξία έχει αντιλογισθεί.

Ειδικότερα, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ήταν ύψους 286.700,00 ευρώ και θα πραγματοποιούνταν με αύξηση της ονομαστικής αξίας από ευρώ 2,83 σε ευρώ 3,30, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπρoσαρμoγής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του N.2065/92, συνολικής αξίας 286.700,00 ευρώ.

Συνεπώς δεν εμπεριέχεται στις εγκριθείσες και δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τα Δ.Π.Χ.Π. καθότι τα πάγια της εταιρείας μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. έχουν 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του κλάδου, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε αύξηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέθεσε καθήκοντα Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντή στον Δημήτρη Μηνά Εφραίμογλου αντί συμβολικής αμοιβής 1000 ευρώ ετησίως.

Στην συνέχεια εκλέχθηκαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίοα θα απττίζετια από τους εξής:

1. Μηνά Εφραίμογλου του Δημητρίου. 2. Δημήτριο Εφραίμογλου του Μηνά. 3. Χριστίνα Εφραίμογλου του Μηνά. 4. Ναταλία Εφραίμογλου του Μηνά. 5. Απόστολο Χριστοφιλάκη του Βασιλείου. 6. Χρήστο Χρυσανθόπουλο του Παναγιώτη. 7. Αλέξανδρο Ζητρίδης του Γρηγορίου. Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοκκητικού Συμβουλίου εκτείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30.6.2012. Επίσης από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ. όρισε τους κ.κ Χρήστο Χρυσανθόπουλο του Παναγιώτη και Αλέξανδρο Ζητρίδη του Γρηγορίου ως ανεξάρτητα μέλη.

Επίσης και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η γενική συνέλευση:

Α. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2006.

Β. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006.

Γ. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 68,05%, ελεγκτή για τη χρήση 2007 τον κ Βελέντζα Χρήστο του Παναγιώτη, ΑΜΣΟΕ 12881, της α.ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού τον κ Αλεξ. Σφυρή του Διον. ΑΜΣΟΕ 14861. Επίσης αποφασίζεται όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου.

Τέλος σημειώνεται ότι, στη συνέλευση παρέστησαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 68,05 % επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρείας.