Αφοί Κορδέλλου: Στις 7 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:32

Στις 7-7-2017 (και όχι στις 30-6-2017 όπως είχε προγραμματιστεί) θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αφοί Κορδέλλου.

Ως εκ τούτου το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας τροποποιείται ως ακολούθως, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

1. Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 : Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

3. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2016 :  Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

4. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2016 (record date) : Τρίτη 25 Ιουλίου 2017.

5. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2016 : Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

6. Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2017 : Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση, η εταιρεία σημειώνει ότι στη γενική συνέλευση θα τεθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2.      ΄Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.

3.      ΄Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2016 –31.12.2016, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017-31.12.2017 και το χρονικό διάστημα 1.1.2018 – 30.06.2018.

4.      Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.

5.      Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017

6.      Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  για τη χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.      Ανακοινώσεις και προτάσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 7ης Ιουλίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , το Σάββατο 22α Ιουλίου 2017 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρίας , στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 19η Ιουλίου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης