Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 09-Ιουν-2017 17:22

    Αττικές Εκδόσεις: Στις 30 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία".

    Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ioυνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

    1.    Yποβολή  προς έγκριση των Εκθέσεων Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη)  και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.

    2.    Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας,  της εταιρικής χρήσης από  1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, οι οποίες περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2016 και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 1.1.-31.12.2016, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

    3.    Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

    4.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.

    5.    Έγκριση σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμβασης συνδεδεμένου μέρους με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

    6.    Έγκριση σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

    7.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

    8.    Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί του σκοπού, ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες δραστηριότητες της Εταιρείας.

    9.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων