Βιοτέρ: Στις 30 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΒΙΟΤΕΡ" Α.Ε.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.05.2017, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.    Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2016 (01.01.2016 μέχρι 31.12.2016) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.    Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.    Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2016.

5.    Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.