Περσεύς: Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών του ΔΣ από ΓΣ

Tις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης ανακοίνωσε η Περσεύς. Η τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου με απαρτία 88,81%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη γενική συνέλευση:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006- 1.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της εταιρείας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2006-31.12.2006).

3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους 320.000 ευρώ και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους 320.000 ευρώ πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για την τρέχουσα χρήση.

4. Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός της Ελεγκτικής Εταιρείας "Βaker Tilly Hellas AE" με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Επικυρώθηκε η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εγκρίθηκαν όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εκάστοτε σύνθεση του.

6. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την πώληση, διάθεση ή ακύρωση των 65.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.