Βογιατζόγλου Systems: Στις 22 Ιουνίου η Γ.Σ. για μέρισμα

Στις 22 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. περί διανομής μερίσματος και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016.

3. Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017.

7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα.

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.