Καρέλιας: Στις 21 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Καρέλιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2016, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2016.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 και διανομής μερίσματος.

6. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου - Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 21ης Ιουνίου 2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 5ην Ιουλίου 2017.