Δάιος: Στις 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία " ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α.Β.Ε.Ε.",

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας  στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας - Νάουσας, 59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016,  μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2016.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.Παροχή ειδικής έγκρισης, κατ άρθρ. 23α Ν.2190/20 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτων ιδιοκτησίας Αστερίου Δ. Δάιου, Προέδρου  Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Εταιρία.

6. Έγκριση για την Υποβολή Αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 4399/2016 και Τρόπος  Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 19ης  Ιουνίου 2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις  14 Ιουλίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή , σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει.