ΣΙΔΜΑ: Στις 29/5 η τακτική Γ.Σ. για την εκλογή νέου ΔΣ και τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση προσκαλεί τους μετόχους της η ΣΙΔΜΑ, στις 29 Μαΐου, στο πλαίσιο η οποία μεταξύ άλλων θεμάτων θα ασχοληθεί με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 4 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν  2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)   
9. Διάφορες ανακοινώσεις.