Πλαίσιο: Στις 23/5 η Γ.Σ. για μέρισμα και έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών

Στις 23 Μαϊού 2017, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και την έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία  της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 28ης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 28ης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία