Δομική Κρήτης: Σε επαναληπτική ΓΣ η απόφασης για ακύρωση ιδίων μετοχών

Δεν συζητήθηκε κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Δομική Κρήτης η ακύρωση 148.905 μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 ευρώ, καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (θέματα 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης), ελλείψει της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα θέματα θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί σύμφωνα με το νόμο.

Κατά τα άλλα, και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η τακτική γενική συνέλευση που συνήλθε στις 29/6/2007 με απαρτία 57,84% επί του μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2006) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2007. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. Δεν υπάρχουν συμβάσεις που να εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Σταματίου Γεώργιο του Παράσκευα Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

9, Ενέκρινε την σύναψη διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ένατο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δέκατο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.