Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 10-Απρ-2017 18:01

AS Company: Στις 5/5 η Γ.Σ. για επιστροφή ποσού στους μετόχους

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 5 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.", με την από 5.04.2017 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2016 (1/1 – 31/12/2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απόφαση διάθεσης κερδών της εικοστής πέμπτης ( 25ης ) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016).

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής των.

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016

6. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.

7. Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 4 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 525.040,80 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

9. Κωδικοποίηση του καταστατικού για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων των άρθρων 4 και 5 αυτού.

10. Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κωδ. νόμου 2190/1920.