Τιτάν: Στις 12/5 η τακτική ΓΣ για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:05

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00 έχει προγραμματιστεί η διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Τιτάν, όπου μεταξύ άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί η διάθεση κερδών χρήσης 2016, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και η θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 26 Μαϊου 2017 και ώρα 13.00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22α, 111 43 Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Διάθεση κερδών χρήσης 2016.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.

4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€ 1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€ 4 ) σε τρία ευρώ (€ 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους - Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου.

5. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού λόγω μετονομασίας της "Διευθύνουσας Επιτροπής" που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου σε "Εκτελεστική Επιτροπή".

6. Έγκριση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων εταιρικής χρήσης 2017.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ΚΝ 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και λοιπών όρων.

Τακτική Γενική Συνέλευση προνομιούχων μετόχων

Με ξεχωριστή ανακοίνωσή η εταιρεία Τιτάν καλεί σε τακτική γενική συνέλευση και τους προνομιούχους μετόχους της, την ίδια ημέρα στις 15:30.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης θα είναι το εξής:

Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€ 1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€ 4) σε τρία ευρώ (€ 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους - Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου