Σαραντόπουλος: Νέο μέλος στο ΔΣ εξέλεξε η ΓΣ

Την εκλογή του κ. Γεώργιο Μπέζη ως νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (από τις 06.06.2007) επικύρωσε παμψηφεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, προκειμένου να αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλους κ. Έλλης-Ιωάννας Παπαδάκη

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα εξής:

α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

β) τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

γ) όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2006,

δ) απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006,

ε) εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2007 τον κο Δεμέτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10471 και αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Παπανικολάου Θεόδωρο του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους,

ζ) παρείχε παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920,

η) ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ.,

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας και παρέστησαν δύο Μέτοχοι κατέχοντες 1.363.332 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 32,6043% του Μετοχικού Κεφαλαίου.