Dionic: Μέρισμα 0,025 ευρώ και το business plan ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος 0,025 ευρώ ανά μετοχή για το 2006, αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Dionic, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες 28/6/07.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα 466.674,65 ευρώ και δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων του ΧΑ στις 14/8/2007. Από τις 16 Αυγούστου 2007, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Επίσης, η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου 2007.

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο οκταμελούς συνθέσεως, με τριετή διάρκεια θητείας, η οποία λήγει στις 28.6.2010 και αποτελείται από τα ίδια μέλη με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μελών που επανεξελέγησαν απονεμήθηκε εκ νέου η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στους α) Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο του Ανδρέα και β) Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, το νέο ΔΣ συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ιωάννης -Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

- Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

- Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. ? Εκτελεστικό Μέλος

- Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος του Ανδρέα, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και την εξαγορά ποσοστού 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Διαδικασία", η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και εγκρίθηκε παμψηφεί η προοπτική επέκτασης των δραστηριοτήτων της για την ερχόμενη διετία 2007-8 στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Τουρκία, Κίνα) καθώς και η προοπτική δραστηριοποίησής της στους τομείς παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο και real estate.

Επίσης κατά τη γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) επί της 12ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2006 ? 31/12/2006 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε περί της μη καταβολής των προεγκριθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2006 προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2007, συνολικού ύψους 500.000 Ευρώ.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε." για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2007 ? 31/12/2007 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού (Ανδρέα Τσαμάκη, αρ. μητρ. 17101 ΣΟΕΛ) και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Γεώργιο Μπατσούλη, αρ. μητρ. 14001 ΣΟΕΛ) και ορίσθηκε ως αμοιβή τους το ποσό του νομίμου τιμολογίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία ιδίων αυτής μετοχών, κατ΄ άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 επόμενα του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα αποφασίστηκε η δυνατότητα απόκτησης μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς ποσό 5,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή, με ανώτατο χρονικό διάστημα διενέργειας και ολοκλήρωσης των συναλλαγών αυτών τους δώδεκα μήνες, ήτοι μέχρι την 28.6.2008.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την έγκριση δύο νέων θυγατρικών εταιριών και συγκεκριμένα την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Dionic Αιολική Ανάπτυξη Α.Ε." με συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό 46% και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας καθώς και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε." με συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό 25% και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Τέλος αναφέρεται ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της παραστάθηκαν συνολικά 44 μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες συνολικά 6.361.540 μετοχές επί συνόλου 18.666.986, δηλαδή ποσοστό 34,079 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.