Τζιρακιάν: Μέρισμα 0,02 ευρώ και νέο ΔΣ ενέκρινε η ΓΣ

Την καταβολή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Τζιρακιάν, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα 254.000 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 5 Ιουλίου 2007, ενώ από την επόμενη ημέρα η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Επίσης, η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 16 Ιουλίου 2007, μέσω της τράπεζας Πειραιώς.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία. Ειδικότερα, ως εκτελεστικά μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ.Τζιρακιάν Λιμπαρέτ του Τακβώρ, Τζιρακιάν Αριστακές του Λιμπαρέτ,Ντάνος Αντώνιος του Σωτηρίου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Σπήλιος Σπανός του Κωνσταντίνου και Παντελής Παπακώστας του Δημητρίου.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1ο: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τον νόμο. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή εμφανίζεται και περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.03.2007 καθώς επίσης και την από 27-03-2007 Έκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας. Γιαννακουλοπούλου Δάρα Ελευθερία.

2ο: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τον νόμο. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή εμφανίζεται και περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.03.2007 καθώς επίσης και την από 27-03-2007 Έκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας. Γιαννακουλοπούλου Δάρα Ελευθερία. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §4 ν.3016/2002, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

3ο: Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως 2006.

4ο: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2006-31/12/2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2007.

5ο: Για τον έλεγχο της Εταιρίας στην τρέχουσα εταιρική χρήση η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία B.D.O. Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και ειδικά ως τακτική την Ορκωτή ελεγκτή-λογίστρια την κ. Γιαννακουλοπούλου-Δάρα Ελευθερία, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10341) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή-λογιστή τον κ Κουτρομάνη Γεώργιο (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 13611).Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ.226/1997 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.