Ξυλεμπορία: Χωρίς το δικαίωμα μερίσματος από 16 Αυγούστου

Την καταβολή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή για τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών και 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τους κατόχους προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ξυλεμπορία ΑΤΕΝΕ.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14ης Αυγούστου 2007. Από την 16η Αυγούστου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 24η Αυγούστου 2007, από τα καταστήματα της Alpha Bank.

Η γενική συνέλευση παράλληλα ενέκρινε την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, για την τριετία 2007-2010. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής :

- Καπράλος Ιωάννης

- Μαδούρος Δημήτριος

- Γεράρδης Γεώργιος

- Ψαλτήρας Παναγιώτης

- Γεράρδη Σοφία

- Παππάς Πέτρος

- Θεοδωρίδης Νικόλαος

- Παπαδάκης Ευτύχιος

- Εφραίμογλου Δημήτριος

- Σταμπουλής Νικόλαος

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επανεξελέγησαν ως Ανεξάρτητα μή Εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Εφραίμογλου Δημ. Και Σταμπουλής Νικ.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης:

- Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρείας και του ομίλου, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της χρήσης που έληξε την 31/12/2006, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

- Ενεκρίθησαν ομόφωνα τα Πεπραγμένα του Ισολογισμού της χρήσης 1/1 έως 31/12/2006.

- Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

- Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι καταβληθέντες στη χρήση 2006 μισθοί και συμβάσεις εργασίας μελών του Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2007.

- Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών στη χρήση 2007.

- Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός (Φλώρου Ιωάννα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) και ένας Αναπληρωματικός (Πέρρος Ιωάννης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951) Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2007, μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Ενεκρίθη ομόφωνα η ακύρωση 35.640 Κοινών και 15.660 Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, βάσει του Αρθρου 16, παρ.12 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και η τροποποίηση του Αρθρου 6, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, του Καταστατικού.