CPI: Στις 22/2 η Γ.Σ. για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της CPI με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2017 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  &  Περιφερειακών” σε  τακτική  Γενική Συνέλευση την 22α Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2015 έως 30/6/2016), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2015 έως 30/6/2016.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση 1/7/2016 έως 30/6/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2015-30/6/2016 σύμφωνα με το  άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2016-30/6/2017 και για την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/06/2018.

6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α  παρ. 2  του ν.2190/1920.

7. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: