Σφακιανάκης: Χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (0,50 ευρώ) από τις 25/6

Τη διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή από τις 2 Ιουλίου 2007 ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Σφακιανάκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20/06/2007.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά τη λήξη της Συνεδρίασης του ΧΑ την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ανακοινώσεις για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.

Στην συνέχεια, εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 2006 κατά 7.634.250 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,58 ευρώ στα 1,50 ευρώ ανά μετοχή, από τα 0,92 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,50 ευρώ σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή και διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά.

Παράλληλα, ελήφθη απόφαση περί ακύρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 526.500 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 15/06/2006 και θα πραγματοποιούνταν με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων και β) μέρους του λογαριασμού ειδικών αποθεματικών, λόγω μη έγκρισής της από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Επίσης, εγκρίθηκε η διάθεση 84.900 μετοχών δωρεάν στο προσωπικό της Σφακιανάκης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, που θα προέλθουν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ύψους 42.450 ευρώ φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006. 

Παράλληλα, κατά την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η γενική συνέλευση αποφάσισε:
1) Ομόφωνα ο κος Νικόλαος Σφακιανάκης, Πρόεδρος της εταιρείας επί 45 συναπτά έτη, να φέρει ισοβίως τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου καθώς και η κα Μαρία Σφακιανάκη, σύζυγος του κ. Ν. Σφακιανάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, επίσης επί 45 έτη, να φέρει ισοβίως τον τίτλο της Επιτίμου Αντιπροέδρου, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις θερμότερες της ευχαριστίες τόσο στον κο Νικόλαο Σφακιανάκη όσο και στη κα Μαρία Σφακιανάκη για την ανεκτίμητη και καθοριστική προσφορά τους τόσο στη δημιουργία όσο και στη μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας και του ομίλου συνολικά αυτά τα χρόνια.
2) Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία είναι η ακόλουθη: 1. Σταύρος Τάκη, 2. Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη, 3. Νικήτας Ποθουλάκης, 4. Δημήτριος Χούντας, 5. Νικόλαος Πατσατζής, 6. Ιωάννης Μπρέμπος, 7. Αικατερίνη Σφακιανάκη, 8. Αθανάσιος Πλατιάς, 9. Χριστόφορος Κατσάμπας, 10. Σοφία Μήλα, 11. Kenneth Howard Prince-Wright. 

Τέλος, αποφασίστηκαν και τα παρακάτω:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006, καθώς και οι επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2006.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2007 του κου Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη ΑΜ ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2007.