Attica Group: Στις 29/6 η Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και μεταφορά έδρας

Στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη μεταφορά της έδρας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, (οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008.

7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.

8. Μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.