Παπουτσάνης: Στις 28 Ιουνίου η Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παπουτσάνης με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 28.06.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.    Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015 (01.01.2015--31.12.2015), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015.

3.    Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.    Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5.    Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6.    Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου.

7.    Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

8.    Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

9.           Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 7, 8 του καταστατικού της Εταιρείας και προσθήκη του άρθρου 16Α, ως μεταβατικής διάταξης, στο καταστατικό της Εταιρείας.