Έλτον: Εκλογή νέου δ.σ. στην Τακτική γ.σ. της 29ης Ιουνίου

Την εκλογή νέου δ.σ. θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έλτον που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Αναλυτικά, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και των στοιχείων και πληροφοριών  της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση  της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2.  Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

4.  Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

5.  Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

6.  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

7.  Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

8.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9.  Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

11. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 13η Ιουλίου 2016 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.