Inform Π. Λύκος: Απόφαση για έκδοση κοινού ομολογιακού στην τακτική γ.σ. της 24ης/6

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Inform Π. Λύκος οι οποίοι καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24.06.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας.

Αναλυτικά, θα αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους. 
Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.