Viohalco: Στις 31 Μαΐου η τακτική και έκτακτη γ.σ.

Την Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 θα λάβει χώρα η ετήσια τακτική και έκτακτη Γενική Συνέλευση της Viohalco SA.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Τακτική Γενική Συνέλευση

1 Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής νέου μέλους

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενο ψήφισμα: επικύρωση της εκλογής του κ. Vincent de Launoit, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2015 και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

7 Ανανέωση της θητείας των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας ως νομίμου ελεγκτή Klyntveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’entreprises SCRL, σε συντομογραφία KPMG Reviseurs d’Entreprises, εκπροσωπούμενη από τον Benoit Van Roost, και την Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises - Bedrijfsrevisor BVBA, εκπροσωπούμενη από τον Renaud de Borman για μια αποστολή τριών οικονομικών ετών που λήγει κατά τη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Καθορισμός της αμοιβής της KPMG που ανέρχεται στο ποσό των 160.000 Ευρώ και της αντίστοιχης για την Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises - Bedrijfsrevisor BVBA στο ποσό των
10.0    Ευρώ.

8 Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2015 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.

9. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.0    ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Μαϊου 2016 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 2017.

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1.    Τροποποίηση άρθρου 21.4 του Καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 21.4 του Καταστατικού με το ακόλουθο λεκτικό:
"Άρθρο 21: Λήψη αποφάσεων και απαρτία” 21.4 Κατ' εξαίρεση του κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 21.2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου για τις εξής αποφάσεις:

-    τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,
-    την τροποποίηση του εταιρικού σκοπού της Εταιρίας,
-    κάθε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
-    κάθε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο στο πλαίσιο των διατάξεων περί εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση αυτής της εξουσιοδότησης,
-    την χορήγηση οποιουδήποτε τύπον η μορφής εγγύησης, κατονομα, κατ’αντικείμενο ή κατ’αποτέλεσμα, προς τρίτους.
-    την έκδοση ομολογιών,
-    κάθε αλλαγή των κανόνων διανομής των κερδών που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό,
-    οποιαδήποτε συγχώνευση, μετασχηματισμό, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρίας,
-    την μετατροπή μίας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών,
-    το διορισμό συμβούλων, και
-    οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Συντονισμός των άρθρων του Καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση αρμοδιοτήτων στον συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του Καταστατικού και την υποβολή της τελικής μορφής του στο Μητρώο εμπορικών εταιρειών.