ΣΙΔΜΑ: Στις 26/5 η Γ.Σ για εκλογή νέων μελών ΔΣ και λήψη μέτρων λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων

Στις 26 Μαΐου 2016, ημέρα  Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε ποσοστό κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Μαΐου 2016, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12.30 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο PRESIDENT HOTEL , Λεωφ. Κηφισίας 43  τ.κ 11523  Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2016 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν  2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας για συμπλήρωση του σκοπού της.

9. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε ποσοστό κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού της κεφαλαίου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.