Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 20-Απρ-2016 12:49

ΜΕΤΚΑ: Στις 11 Μαΐου η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και μεταβολή επωνυμίας

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με αντικείμενο την έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και τη λήψη απόφασης και έγκριση για την μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Απριλίου 2016, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική την 3η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και 14:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (Εταιρείας και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Λήψη απόφασης και έγκριση για την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

6. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14:13 08/09

Mega deal 17 δισ. δολ. μεταξύ SpaceX και EchoStar

Το deal αφορά στην αγορά φάσματος και είναι μεταξύ μεγαλύτερων συμφωνιών φέτος.

09:58 08/09

Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης: Η νέα γενιά AI που ήλθε για να αλλάξει το μέλλον των επιχειρήσεων - Πώς μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία (και όχι κίνδυνο)

Οι AI agents θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να κάνουν πράγματα που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα.

07:30 08/09

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη των Ιωαννίνων, ο Σκλαβενίτης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Γαλαξίας

Πώς μια "φτωχή" περιφέρεια εξελίσσεται σε hot spot του ελληνικού λιανεμπορίου.

23:44 06/09

Stellantis: Μη ρεαλιστικοί οι στόχοι της "Πράσινης Συμφωνίας" για απαγόρευση πώλησης βενζινοκίνητων οχημάτων το 2035

Σε συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos, ο Φιλόζα ζητά να εισαχθούν "ευέλικτα" μέτρα που "θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αποανθρακοποίηση και τη διατήρηση της βιομηχανικής...