Paperpack: Στις 19 Απριλίου η ΕΓΣ για μέρισμα και νέα μέλη Δ.Σ.

Στις 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της PAPERPACK ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2015, την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση όρων Σύμβασης υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 22η  Μαρτίου 2016, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η  Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  2015, από 1-1-2015 έως 31-12-2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2015.

3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση  2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.

10. Τροποποίηση όρων Σύμβασης υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19ης Απριλίου 2016, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση  στις 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.