Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 22-Μαρ-2016 16:31

Trastor: Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της 21ης Μαρτίου

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Trastor την 21η Μαρτίου κι αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και την έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

Θέμα 4ο: Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2016, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντικατάστασή του σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2015 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.