Πετρόπουλος: Στις 5/4 η Γ.Σ. για επιστροφή ποσού στους μετόχους

Στις 5/4/2016, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.15 - 31.12.15) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.

4.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

5.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

6.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8.Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9.Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

10. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ   στα αρχεία του