Επίλεκτος: Στις 4/12 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ. και αγορά ιδίων μετοχών

Την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Επίλεκτος, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, μεταξύ άλλων. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και έγκριση των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2014-30.06.2015 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2015.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2015 μέχρι 30η Ιουνίου 2016. 
4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014-2015 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2015-2016.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το διοικητικό συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε α' επαναληπτική γενική συνέλευση, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη.